اعتقال 6 مشتبهمن من الطيرة ‘ بمخالفات ضريبية وغسيل أموال‘
قال المتحدّث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت : " في إطار تحقيق سري مشترك بين الوحدة للتنفيذ الاقتصادي (أكال) المركز التابعة لوحدة لاهف 433،
اعتقال 6 مشتبهمن من الطيرة ‘ بمخالفات ضريبية وغسيل أموال‘ - تصوير الشرطة
ووحدة "يهلوم" في سلطة الضرائب، وبالتعاون مع هيئة منع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تبيّن بأن المشتبه الرئيسي، وهو مواطن من الطيرة يبلغ من العمر (37) عامًا، أنشأ مصلحة لتقديم خدمات مالية (صرافة) وأدارها دون ترخيص، مرتكبًا مخالفات ضريبية وجرائم غسيل أموال " .
واضاف البيان : " كما تبين بأن المشتبه به أنشأ “شركات وهمية” بأسماء آخرين، ومن خلالها قام بتوزيع وتلقي شيكات بغرض تقديم قروض، وخصم شيكات، وغسيل أموال بملايين الشواقل، تحت غطاء “عميل-مورد”. بالإضافة إلى ذلك، يشتبه بأن المشتبه به يستخدم الأموال التي يجنيها من هذه الجرائم لشراء ممتلكات وتسجيلها بأسماء آخرين" .
وأردف البيان : " اليوم، قام محققو الوحدة للتنفيذ الاقتصادي (أكال) بالتعاون مع الحرس الوطني وأفراد شرطة الطيرة في لواء المركز بنشاط لتوقيف ستة مشتبهين بالتورط في الجرائم. تمت إحالة المشتبهين للتحقيق، ولاحقًا، ووفقًا لإحتياجات التحقيق، ستتم إحالتهم إلى المحكمة للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهم" .
من هنا وهناك
-
وزارة الصحة تصدر تعليمات محدثة بشأن نشاط جهاز الصحة
-
شاهدوا: الحلقة الـ 17 من البرنامج الرمضاني ‘فانوس الحكايات‘
-
(ممول) سارعوا التلفون الفخم بـ 999 شيقل .. و 200 شيقل هدايا !
-
الأخصائي النفسي عبد الهادي خروب: يجب ألا نسمح للأزمة الحالية أن تدير حياتنا وتسيطر عليها
-
تابعوا : حلقة جديدة من برنامج ‘ مجلة الجمعة ‘ - تقديم عايدة جابر
-
تابعوا: الحلقة السابعة عشر من برنامج ‘نفحات رمضانية‘
-
إليكم الحلقة السابعة عشر من برنامج ‘من وحي رمضان‘ – تابعوا
-
تابعوا : الحلقة السابعة عشر من البرنامج الرمضاني ‘أنوار الإيمان‘
-
إصابة 8 جنود إسرائيليين بقصف لحزب الله على موقع عسكري قرب الحدود اللبنانية
-
بلدية كفرقرع: استمرار أعمال تطوير وتظليل الملاعب في المدينة
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا