الشرطة : ‘ الاشتباه بقيام رجل من منطقة حيفا بتبييض أموال بأكثر من 150 مليون شيكل ‘
أعلنت الشرطة انها أحالت للتحقيق رجلا من سكان منطقة حيفا وعددا من أفراد اسرته بشبهة " التهرب الضريبي وتبييض الأموال بما يقدر بأكثر من 150 مليون شيكل ".
تصوير: الشرطة
وقال متحدث بلسان الشرطة في بيان صحفي وصلت لموقع بانيت وصحيفة بانوراما نسخة عنه : " في أعقاب تحقيق قامت به وحدة " اليمار " في منطقة الساحل، وموظف التحقيق الضريبي في منطقة حيفا، سادت شبهات لمخالفات القانون وتبييض الأموال ومخالفات لأمر تسجيل الدخل، وتبين ان الشخص المذكور لم يبلغ عن مدخولاته لموظف الضريبة، واستخدم لهذا الغرض حسابات بنكية لزوجته وأبنائه اذ أودع فيها شيكات وأموال، وسجل على أسمائهم بيوت وسيارات فخمة بهدف التهرب من الضريبة ".
وتابع المتحدث بلسان الشرطة قائلا :" تبين من التحقيقات أيضا ان المشتبه به فتح ملفات لدى مقدمي خدمات مالية من أجل إيداع الأموال وتنفيذ معاملات بها، واليوم انتقل التحقيق الى المرحلة العلنية، اذ تمت إحالة المشتبه به وأفراد عائلته للتحقيق، فيما تم تفتيش منزله أيضا ".
من هنا وهناك
-
(علاقات عامة ) بعثة صندوق النقد الدولي تبدأ مناقشاتها بشأن الاقتصاد الإسرائيلي
-
سلطة التنفيذ والجباية تطلق مبادرة خدمات جباية استباقية لمساعدة المدينين المسنين
-
وزارة الصحة تحذر من تسويق منتج SECURITY لفرد الشعر دون ترخيص أو إشعار مسبق
-
المركز القطريّ للامتحانات والتقييم: إحباط أكثر من 100 محاولة للمساس بنزاهة الامتحان السيكومتري
-
وزارة الصحة تجري قرعة التدريب العملي ‘الستاج‘ لخريجي وخريجات كليات الطب في الخارج
-
مصرع عامل من الضفة الغربية اثر سقوطه من ارتفاع في أشكلون
-
مدرسة السلام الشاملة في كابول تنظم فعاليات تربوية هادفة حول الحد من مظاهر العنف
-
تقرير: شبكة ‘سي ان ان‘ تبحث عن عشرات الغرف الفندقية لمراسليها وموظفيها بفنادق في البلاد لنهاية الاسبوع
-
(ممول) مطلوب طوبرجي مستقل في يافا القديمة
-
متظاهرون ضد تفشي العنف والجريمة يهتفون في طمرة: ‘دم أولادنا غالي علينا‘
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا